افشا میلیاردها دلارپولشویی حکومت ایران توسط بانکی ایرانی در بحرین

آخرین خبرها

افشا میلیاردها دلارپولشویی حکومت ایران توسط بانکی ایرانی در بحرین

۱۴۰۰.۰۷.۲۸, ۰۷:۳۶

Gunaz.tv

گوناز تی وی:دولت بحرین اسنادی یافته است که نشان می‎دهد «فیوچر بانک» بیش از ۱۰ سال به حکومت ایران در دوز زدن تحریم‎های بین‎المللی و پولشویی کمک می‎کرده است.

در بازرسی‌ها همچنین صدها حساب بانکی کشف شده است که متعلق به افرادی با سابقه محکومیت به اتهام پولشویی، تامین اقتصادی تروریسم و فراهم کردن وام برای شرکت‌هایی بوده‌اند که با سپاه پاسداران همدستی داشته‌اند.

به گزارش گوناز تی وی از کیهان لندن،روزنامه واشنگتن پست، ۱۴ فروردین، با اعلام این خبرنوشت بانک فیوچر (بنک المستقبل ) که اکنون تعطیل شده متعلق به دو ایرانی ا‌ست که به طور دائم اسناد اقتصادی خود را دستکاری می‎کردند تا پوششی برای تجارت غیرقانونی میان ایران و ده‌ها شریک خارجی ایجاد کنند.

مقامات بحرین این بانک را به «اسب تروا» تشبیه کرده‌اند که در خاک این کشورفعال بوده و برای رژیم گشایش سوئیفت وامکان داد وستد کالاهایی به ارزش میلیاردها دلار را فراهم می‌‏کرده تا تحریم‌های بین‌المللی را که با هدف محدود ساختن برنامه اتمی حکومت ایران وضع شده بود خنثی کند.

در این گزارش تاکید شده این بانک در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ دست‌کم هفت میلیارد دلار نقل و انتقال بانکی را با همین شیوه انجام داده واین در حالیست که بانک‌های ایرانی در تحریم بودند وامکان دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی نداشتند.

بحرین حدود دو ماه پیش با ثبت پرونده‌ای در یک دادگاه بین‌المللی در هلند، مقامات بانک فیوچررا به تجارت گسترده غیرقانونی با شرکای خارجی آن متهم کرده و گفته بود که این تنها نوک کوه یخ فعالیت‌های این بانک است چرا که آثار بسیاری از این نقل و انتقالات مالی از بین رفته و ممکن است ابعاد وسیع‎تری داشته باشد.

واشنگتن‌پست می‌نویسد که نه بانک فیوچرونه هیات نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد حاضر نشده‌اند که به پرسش‌های این روزنامه پاسخ بدهند.

واشنگتن پست در ادامه نوشته خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در یک بیانیه رسمی گفته بازرسی‎ها و تحقیقات در بحرین در مورد این پرونده ادامه دارد و نتیجه آن به اطلاع مقام‎های بلندپایه این کشور خواهد رسید.

بازرسان ۴۵۰۰ نمونه دستکاری‎‌های بانکی را شناسایی کرده‌اند که در آنها تلاش شده نقش ایران به عنوان فرستنده یا گیرنده پول‌ها مشخص نباشد.

در اواخر سال ۱۳۹۴شمسی بانک مرکزی بحرین اعلام کرد قصد دارد شعبه‌های بانک ایرانی فیوچر دراین کشوررا تعطیل کند.

فیوچر بانک که در سال ۲۰۰۴ در پی سرمایه‌گذاری مشترک میان بانک الاهلی المتحد بحرین و بانک ملی و بانک صادرات ایران تاسیس شد پیش از این نیز متهم شده بود که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند. همین مسئله نیز باعث شده بود که آمریکا و اتحادیه اروپا نام این بانک را در فهرست سیاه خود قرار دهند.

گوناز تی وی

M.Y