رادیو فرانسه: یک بانک ایتالیایی به اتهام مبادلات غیرقانونی با ایران و پولشویی به پرداخت جریمۀ سنگین محکوم شد

۱۳۹۵-۰۹-۲۹ ۱۳:۵۰

بانک ایتالیایی «اینتِسا سان پائولو» به جرم نقض قوانین مبارزه با پولشویی به پرداخت 235 میلیون دلار جریمه محکوم شد. این بانک حداقل 2700 مورد مبادلۀ مالی غیرقانونی با ایران داشته است.

 

طی چندین سال، شعبۀ بانک ایتالیایی «اینتِسا سان پائولو» (Intesa Sanpaolo) در نیویورک، عملیات مالی را با مؤسسات دروغین و دور از چشم سازمان‌های ناظر آمریکایی ادامه داده است.
 
یکی از طرف‌ها مهم این بانک ایران بوده است. به گفتۀ مسئولان نظارت بر مبادلات مالی آمریکا، این بانک ایتالیایی حتی به برخی کارمندان خود آموزش داده بود تا قادر باشند مبادلات غیرقانونی با ایران را پنهان کنند و تحت پوشش‌های دروغین به اجرا بگذارند. حدود 2700 مورد مبادلۀ مالی  - در مجموع معادل 11 میلیارد دلار-  برای مشتریان ایرانی انجام شده است.


منابع آمریکایی توضیح بیشتری در مورد "طرف‌های ایرانی" نداده‌اند و معلوم نیست که این مشتریان، مؤسسات دولتی جمهوری اسلامی بوده‌اند یا خیر.

 

نهادهای آمریکایی تأکید کرده‌اند که فعالیت‌های بانک ایتالیایی "نمونۀ روشنی از رفتارهایی است که می‌تواند به شبکه‌های خلافکار بین‌المللی کمک کند و امنیت شبکۀ مالی جهانی را به خطر اندازد". 

این بانک علاوه بر ایران با چند کشور دیگر نیز مبادلات غیرقانونی داشته است. اکثر اتهاماتی که از سوی نهادهای آمریکایی طرح شده به سال 2002 مربوط می‌شود.

 

نهادهای ناظر آمریکایی در ماه‌های اخیر دو بانک بزرگ دیگر را به پرداخت جریمه محکوم کرده‌اند: مِگا بانک تایوان باید معادل 185 میلیون و دویچه بانک آلمان معادل 258 میلیون دلار جریمه بپردازند.

دو سال قبل بانک فرانسوی ب.ان.پ. پاریبا نیز که از جمله با مؤسسات ایرانی بده و بستان غیرقانونی داشت، در آمریکا به پرداخت جریمه‌ای بسیار سنگین محکوم شد.

 

Post | Gunaz article thumb

به اشتراک بگذارید :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
دیدگاه‌ها
نوشتن دیدگاه
gun az article

آمریکا احتمال مسدود کردن راه صادرات نفت ایران به چین را بررسی می‌کند

۱۴۰۰-۰۵-۰۲

gun az article

اروپا مجوز تزریق واکسن مدرنا به نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله را صادر کرد

۱۴۰۰-۰۵-۰۲

gun az article

تصویب قانون مقابله با اسلامگرایی توسط پارلمان فرانسه

۱۴۰۰-۰۵-۰۲

gun az article

واکنش تورکیه به بیانیه شورای امنیت درباره بازگشایی منطقه «ماراش» قبرس تُرک

۱۴۰۰-۰۵-۰۲

gun az article

شکایت 6 سازمان مردم نهاد از فرانسه به اتهام کنترل هویت تبعیض آمیز شهروندان

۱۴۰۰-۰۵-۰۱

gun az article

طالبان مدعی کنترل ۹۰ درصد مرزهای افغانستان شد

۱۴۰۰-۰۵-۰۱

gun az article

اسرائیل؛ اولین رزمایش بین‌المللی اپراتورهای هواپیماهای بدون سرنشین

۱۴۰۰-۰۵-۰۱

gun az article

دو واکسن موثر در مقابل سويه دلتای ویروس کرونا

۱۴۰۰-۰۵-۰۱

gun az article

ایالات متحده ۹ نفر را به فعالیت کردن به عنوان «مأموران غیرقانونی چین» در آمریکا متهم کرد

۱۴۰۰-۰۵-۰۱

gun az article

رقابت‌های المپیک توکیو 2020 فردا آغاز می‌شود

۱۴۰۰-۰۴-۳۱

gun az article

توافق آمریکا و آلمان پیرامون خط لوله جنجالی انتقال گاز از روسیه

۱۴۰۰-۰۴-۳۱

gun az article

توافق بریتانیا و فرانسه برای مانع شدن از ورود پناهجویان

۱۴۰۰-۰۴-۳۱

gun az article

شیوع سویه دلتای ویروس کرونا در ۱۲۴ کشور

۱۴۰۰-۰۴-۳۱

gun az article

اردوغان: برای به رسمیت شناخته شدن دولت تورک قبرس تلاش می‌کنیم

۱۴۰۰-۰۴-۳۱

gun az article

فروش نخستین قلب مصنوعی 150 هزار یورویی جهان

۱۴۰۰-۰۴-۳۰

gun az article

روسیه از جنگنده جدید خود که قرار است رقیب اف-۳۵ باشد رونمایی کرد

۱۴۰۰-۰۴-۳۰

gun az article

تاکید گرجستان، اوکراین و مولداوی برای پیوستن به اتحادیه اروپا

۱۴۰۰-۰۴-۳۰

gun az article

قانون جدید مهاجرتی سوئد؛ اعطای اقامت دشوارتر شد

۱۴۰۰-۰۴-۳۰

gun az article

بایدن: حمایت تسلیحاتی ایران از حزب‌الله از دلایل تمدید وضعیت اضطراری در قبال لبنان است

۱۴۰۰-۰۴-۳۰

gun az article

بازداشت ۱۴۵۰ مهاجر غیرقانونی در عملیات پلیس ترکیه در مرز با ایران

۱۴۰۰-۰۴-۲۹