پاراگوئه بهشت حزب‌الله لبنان برای پولشویی و فرار مالیاتی

۲۷.۱۱.۱۳۹۷, ۱۱:۰۲

العربیه: صفای نبود مالیات و عدم پایبندی به قوانین مالیاتی در کشور پاراگوئه ممکن است با ازسرگیری تلاش‌هایی قدیم که می‌تواند منجر به پیوستن این کشور به سیستم حداقلی استاندارد شفاف جهانی بشود، به هم خواهد خورد.

 

در این میان بزرگترین زیان دیده گروه‌ شبه‌نظامی حزب الله لبنان خواهد بود که آسونسیون پایتخت پاراگوئه را به جایگاهی برای فعالیت‌های خود در زمینه‌های فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم و تجارت مواد مخدر مبدل ساخته است.

 

در حالی که فعالیت‌های شبکه حزب الله لبنان در این کشور آمریکای لاتین شامل تامین مالی تروریسم، پولشویی و تجارت مواد مخدر است، مقامات پاراگوئه اما دائما تلاش می‌کنند تا از میزان حساسیت‌ها نسبت به تهدیدی که وجود حزب الله در کشورشان تشکیل می‌دهد، بکاهند.

 

از سویی واشینگتن اما بر خلاف مقامات پارگوئه خطرات این تهدید را دریافته و علی‌رغم این‌که هنوز تعداد زیادی از پست‌های دیپلماتیک در نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین خالی مانده است، به سرعت یک دیپلمات کارکشته و برجسته خود را به عنوان فرستاده آمریکا در این کشور تعیین کرد.

 

بر خلاف پولشویی، فرار مالیاتی اما در کشور پاراگوئه همواره به عنوان چالش اصلی در این کشور مطرح خواهد ماند. پرونده‌ای که بر مسئولیت‌های ماریو عبدو، رییس جمهوری لبنانی الاصل پاراگوئه افزوده است و کشور او تاکنون نتوانسته به سطح مورد قبولی از استانداردهای شفافیت در جهان ارتقاء یابد.

 

پاراگوئه از نظر استانداردهای‌ جهانی شفافیت رتبه 130در بین 180 کشور جهان را به خود اختصاص داده و این در حالی است که این کشور هم‌اکنون زیر ذره‌بین ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفته که احتمال می‌رود در این راستا بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری آن تحت محدودیت‌های کمرشکنی قرار گیرند.

 

کشور پاراگوئه که رییس جمهوری‌اش از آن به عنوان بهشت مالی روی زمین یاد کرده است در حال حاضر مالیات سبک را اعمال کرده و یا تقریبا بدون مالیات است که این موضوع به شکل فزاینده‌ای جنایت‌های سازمان یافته و فراریان از تحریم‌ها را به خود جذب کرده است.

 

بنا به پرونده‌های پیگیری شده بانک‌های محلی و صرافی‌ها در این کشور حتی هم اگر آگاهانه همکاری نکنند، به عنوان کانال‌های انتقال اموال نامشروع شناخته شده‌اند.

 

Post | Gunaz article thumb

به اشتراک بگذارید :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
دیدگاه‌ها
نوشتن دیدگاه
gun az article

تصاویری از وضعیت ناراحت کننده زلزله زدگان در سرمای شدید خوی

۱۴۰۱-۱۱-۰۹

gun az article

 واقعیات درباره زلزله خوی/ دکتر توحید ملک زاده

۱۴۰۱-۱۱-۰۹

gun az article

پایان دوران محکومیت بهزاد علیزده و بازشدن پابند الکترونیکی وی

۱۴۰۱-۱۱-۰۹

gun az article

وقوع زلزله شدید در خوی تا کنون ۶۶۴ مصدوم و ۲ کشته بر جا گذاشته است

۱۴۰۱-۱۱-۰۹

gun az article

آتش‌سوزی مهیب در یک کارخانه روغن خودرو در آذرشهر(توفارقان)

۱۴۰۱-۱۱-۰۹

gun az article

انتقال «طاهره بجروانی» به بند زنان زندان اوین

۱۴۰۱-۱۱-۰۸

gun az article

پخش تراکت در محکومیت حادثه تروریستی سفارت جمهوری آذربایجان در شهر قرچک

۱۴۰۱-۱۱-۰۸

gun az article

ضرب و شتم فعال ملی آذربایجان؛ «حسین خدائی» قبل از بازداشت

۱۴۰۱-۱۱-۰۸

gun az article

احضار و بازجویی محمد پورعلی‌ در اداره اطلاعات تبریز

۱۴۰۱-۱۱-۰۸

gun az article

زنده گیری فرد مهاجم به سفارت آذربایجان سناریوی جنگ‌افروزانه رژیم ایران بر علیه آذربایجان را عقیم گذاشت - سرهنگ علی رضایی

۱۴۰۱-۱۱-۰۸

gun az article

امام جمعه میانه: تمام نمایندگان مجلس رشوه گیر ایران خودرو هستند

۱۴۰۱-۱۱-۰۸

gun az article

فراخوان شهروندان آذربایجان جنوبی برای اهدای گل به سفارت آذربایجان در تهران و کنسولگری آذربایجان در تبریز

۱۴۰۱-۱۱-۰۸

gun az article

«سعیده مرادی» عکاس آذربایجانی جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان صفر آباد زنجان منتقل شد

۱۴۰۱-۱۱-۰۸

gun az article

رئیس اتاق بازرگانی تبریز: بانک‌ها ۹۷ درصد منابعی که از آذربایجان جذب می کنند را به تهران می برند

۱۴۰۱-۱۱-۰۷

gun az article

دکتر رضا رضازاده به حبس و ممنوع الخروجی محکوم شد

۱۴۰۱-۱۱-۰۷

gun az article

بازداشت وحید جوانی توسط اداره اطلاعات شهر تبریز

۱۴۰۱-۱۱-۰۷

gun az article

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت صنایع غذایی کرج

۱۴۰۱-۱۱-۰۶

gun az article

بی خبری از سرنوشت «بابک قابل نژاد» فعال آذربایجانی بازداشت شده در شاهین دژ

۱۴۰۱-۱۱-۰۶

gun az article

پژمان اسلامی فعال آذربایجانی در زندان تبریز اعتصاب غذا کرد

۱۴۰۱-۱۱-۰۶

gun az article

نصب پارچه نوشته در اردبیل؛ "آزادلیق اوچون بیر کره یوکسلن بایراق، مین ایلدن سونرادا یئنمز"

۱۴۰۱-۱۱-۰۶