آخرین خبرها

ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF

۱۴۰۰.۰۷.۳۰, ۱۲:۵۰
ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF

Gunaz.tv

گروه ویژه اقدام مالی، «اف‌ای‌تی‌اف»، گروهی بین‌المللی که با هدف مبارزه با پول‌شویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می‌داند.

 

گروه اف‌ای‌تی‌اف روز دوم اسفند سال ۹۸ پس از اینکه حکومت ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خود خودداری کرد، اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است.

 

گروه ویژه اقدام مالی از جمهوری اسلامی خواسته بود تا دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم را تصویب کرده و تعهدات برخاسته از آن را اجرا کند.

 

دولت ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اما به علت مخالفت شورای نگهبان موفق به تصویب این دو لایحه نشد. تعلل مجمع تشخیص مصلحت نیز مانع از تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع شد.

 

باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه FATF موقعیت جمهوری اسلامی را "در شرایط از سرگیری مذاکرات برجام و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها" بیشتر تضعیف خواهد کرد.

 

این گروه با قراردادن ایران و کره شمالی در لیست سیاه، به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با این دو کشور به طور مستقل اقدام کنند.

 

برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته‌اند.

 

قرار گرفتن نام کشورها در فهرست گروه مالی علیه پولشویی می‌تواند سرمایه‌گذاری در این کشورها را کاهش دهد، مؤسسات و بانک‌‌های جهان را نسبت به فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها محتاط‌تر کند و همچنین به صادرات این کشورها آسیب برساند.

 

گوناز تی وی

E.Y

 

اخبار منتخب

Most Read