یک آمریکایی متهم به پول‌شویی برای ایران شد

۱۳۹۹-۰۳-۱۵ ۱۶:۵۳

دادگاه فدرال آمریکا یک بازرگان تبعه ایالات متحده را به پول‌شویی یک میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی متهم کرد.

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

«کِنِت زانگ» بازرگان اهل ایالت آلاسکا متهم است که یک میلیارد دلار پول نفت ایران را با جعل مدرک از کره جنوبی خارج کرده و تقریباً همه آن را به امارات متحده منتقل کرده تا به دست ایران برسد.

 

به گزارش آسوشیتدپرس، این بازرگان با استفاده از صورت حساب‌های جعلی برای ارسال مواد ساختمانی، بانک‌های کره جنوبی را قانع کرده که یک میلیارد دلار پول مسدود شده نفت ایران را آزاد کنند و مجوز انتقال این پول را به امارات متحده کسب کرده است.

 

کِنِت زانگ که در کره جنوبی زندانی است. او اتهام خود را اقرار کرده و تا پرداخت چندین جریمه در این کشور نگه داشته خواهد شد تا اینکه به آمریکا استرداد و دوباره محاکمه شود.

 

در همین زمینه، ماه گذشته میلادی یک بانک کره جنوبی پذیرفت به دلیل عدم جلوگیری از این پول‌شویی مبلغ 86 میلیون دلار جریمه پرداخت کند.

 

تاکنون گزارش‌های زیادی از سوء استفاده از بازار املاک و ساختمان امارات، به‌ویژه دبی برای مقاصد پول‌شویی منتشر شده است.

 

آسوشیتدپرس می نویسد دادگاه آمریکا از دبی و راس‌الخیمه، یکی دیگر از شیخ‌نشینان امارات تشکر کرده است که 20 میلیون دلار از پول منتقل شده را ضبط کرده‌اند.

 

قرار بود سه ایرانی تحریم شده از طرف آمریکا با این پول برای خرید هتل در گرجستان و با توسل به یک نهاد مالی امارات سرمایه‌گذاری کنند.

 

دولت‌های امارات متحده عربی و ایران تا کنون دربارهٔ خروج غیرقانونی یک میلیارد دلار از پول‌های ایران از کره جنوبی و سرنوشت این مقدار پول اظهار نظر نکرده‌اند.

 

گوناز تی وی

E.Y

 

 

Post | Gunaz article thumb

به اشتراک بگذارید :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
دیدگاه‌ها
نوشتن دیدگاه
gun az article

عضو شورای عالی فضای مجازی از قول روحانیان: زنان نباید اخبار بگویند! + ویدئو

۱۳۹۹-۰۴-۲۳

gun az article

حمله به ایران؟ هواپیماهای سوخت‌رسان بر فراز «خلیج‌عربی» فعال می‌شوند

۱۳۹۹-۰۴-۲۳

gun az article

شدیدترین کاهش رشد اقتصادی در نیم قرن اخیر خاورمیانه

۱۳۹۹-۰۴-۲۳

gun az article

وزیر خارجه ترکیه به ارمنستان هشدار داد

۱۳۹۹-۰۴-۲۳

gun az article

تحلیلگر مسائل نظامی ترکیه: درگیری نظامی آذربایجان و ارمنستان با «ایاصوفیه» مرتبط است

۱۳۹۹-۰۴-۲۳

gun az article

پرزیدنت الهام علی اف: پاسخ تحرکات نظامی ارمنستان را قاطعانه دادیم

۱۳۹۹-۰۴-۲۳

gun az article

برنامه جدید مهاجرتی بریتانیا در دوران پسابرکسیت

۱۳۹۹-۰۴-۲۳

gun az article

مخالفت تلویحی «علی خامنه‌ای» با استیضاح حسن روحانی

۱۳۹۹-۰۴-۲۲

gun az article

خبرهای ضد و نقیض از مرگ «ابوعزرائیل» + تصویر

۱۳۹۹-۰۴-۲۲

gun az article

قرارداد 25 ساله ایران با چین به دستور خامنه ای شکل گرفت

۱۳۹۹-۰۴-۲۲

gun az article

گرفتن گرین کارت آمریکا سخت‌تر می‌شود

۱۳۹۹-۰۴-۲۲

gun az article

واگذاری میدان نفتی «یاران» به نهاد تحت نظر خامنه ای

۱۳۹۹-۰۴-۲۲

gun az article

اسرائیل مواضع ایران در سوریه را بمباران کرد

۱۳۹۹-۰۴-۲۲

gun az article

متخصص چینی از پنهانکاری پکن در مورد کرونا می‌گوید

۱۳۹۹-۰۴-۲۲

gun az article

 فرمانده سنتکام: حکومت ایران پس از کشته شدن سلیمانی دچار آشفتگی شده است

۱۳۹۹-۰۴-۲۱

gun az article

بهای دلار در ایران در آستانه ورود به کانال «۲۳٬۰۰۰ تومانی»

۱۳۹۹-۰۴-۲۱

gun az article

موزه «ایاصوفیه» ترکیه به مسجد تغییر کاربری داد

۱۳۹۹-۰۴-۲۰

gun az article

‎برداشتن عکس تروریست قاسم سلیمانی توسط پلیس در جلسه سازمان ملل + ویدئو

۱۳۹۹-۰۴-۲۰

gun az article

انفجار شدید در غرب تهران + ویدئو

۱۳۹۹-۰۴-۲۰

gun az article

گرسنگی بیش از کرونا قربانی خواهد گرفت

۱۳۹۹-۰۴-۲۰