یک آمریکایی متهم به پول‌شویی برای ایران شد

۱۳۹۹-۰۳-۱۵ ۱۶:۵۳

دادگاه فدرال آمریکا یک بازرگان تبعه ایالات متحده را به پول‌شویی یک میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی متهم کرد.

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

«کِنِت زانگ» بازرگان اهل ایالت آلاسکا متهم است که یک میلیارد دلار پول نفت ایران را با جعل مدرک از کره جنوبی خارج کرده و تقریباً همه آن را به امارات متحده منتقل کرده تا به دست ایران برسد.

 

به گزارش آسوشیتدپرس، این بازرگان با استفاده از صورت حساب‌های جعلی برای ارسال مواد ساختمانی، بانک‌های کره جنوبی را قانع کرده که یک میلیارد دلار پول مسدود شده نفت ایران را آزاد کنند و مجوز انتقال این پول را به امارات متحده کسب کرده است.

 

کِنِت زانگ که در کره جنوبی زندانی است. او اتهام خود را اقرار کرده و تا پرداخت چندین جریمه در این کشور نگه داشته خواهد شد تا اینکه به آمریکا استرداد و دوباره محاکمه شود.

 

در همین زمینه، ماه گذشته میلادی یک بانک کره جنوبی پذیرفت به دلیل عدم جلوگیری از این پول‌شویی مبلغ 86 میلیون دلار جریمه پرداخت کند.

 

تاکنون گزارش‌های زیادی از سوء استفاده از بازار املاک و ساختمان امارات، به‌ویژه دبی برای مقاصد پول‌شویی منتشر شده است.

 

آسوشیتدپرس می نویسد دادگاه آمریکا از دبی و راس‌الخیمه، یکی دیگر از شیخ‌نشینان امارات تشکر کرده است که 20 میلیون دلار از پول منتقل شده را ضبط کرده‌اند.

 

قرار بود سه ایرانی تحریم شده از طرف آمریکا با این پول برای خرید هتل در گرجستان و با توسل به یک نهاد مالی امارات سرمایه‌گذاری کنند.

 

دولت‌های امارات متحده عربی و ایران تا کنون دربارهٔ خروج غیرقانونی یک میلیارد دلار از پول‌های ایران از کره جنوبی و سرنوشت این مقدار پول اظهار نظر نکرده‌اند.

 

گوناز تی وی

E.Y

 

 

Post | Gunaz article thumb

به اشتراک بگذارید :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
دیدگاه‌ها
نوشتن دیدگاه
gun az article

حملات مجدد اسرائیل به غزه و بمباران منزل رئیس حماس

۱۴۰۰-۰۲-۲۶

gun az article

اسامی 25 کشور حمایت کننده از اسرائیل

۱۴۰۰-۰۲-۲۶

gun az article

وزارت خارجه آذربایجان: تعیین مرزها ادامه دارد و ارتش وارد ارمنستان نشده است

۱۴۰۰-۰۲-۲۶

gun az article

مانور نظامی گسترده ارتش آذربایجان آغاز شد

۱۴۰۰-۰۲-۲۶

gun az article

خواست ایران بر تداوم جنگ در افغانستان بخاطر منابع آبی

۱۴۰۰-۰۲-۲۶

gun az article

فروش واکسن کرونا در کیش برای «پولدارهای ایران»

۱۴۰۰-۰۲-۲۶

gun az article

کاهش «یک میلیون» نفری شمار شاغلان ایران در سال ۹۹

۱۴۰۰-۰۲-۲۶

gun az article

حماس سفارت اتریش را به آتش بست

۱۴۰۰-۰۲-۲۵

gun az article

فستیوال موسیقی و آتش‌بازی در شوشا ارامنه را ترسانده است

۱۴۰۰-۰۲-۲۵

gun az article

لحظه فرو ریختن ساختمان رسانه‌های بین‌المللی در غزه - ویدئو

۱۴۰۰-۰۲-۲۵

gun az article

تیراندازی در مرز جمهوری آذربایجان و ایران: دو نفر از مرزبانان شهید شدند - رسمی

۱۴۰۰-۰۲-۲۵

gun az article

واشنگتن پست: ایران در سال ۲۰۰۳ می‌توانست بمب اتمی بسازد

۱۴۰۰-۰۲-۲۵

gun az article

جایگاه زنان در انتخابات حکومت ایران مساوی است با صفر

۱۴۰۰-۰۲-۲۵

gun az article

سفر ظریف به وین لغو شد - علت؟

۱۴۰۰-۰۲-۲۵

gun az article

آمریکا برای هشدار جدی به ایران شمار زیادی نیرو به خاورمیانه اعزام کرد

۱۴۰۰-۰۲-۲۵

gun az article

سپاه برای کمک به حوثی‌ها «مزدوران» سوری خود را به یمن می‌فرستد

۱۴۰۰-۰۲-۲۵

gun az article

تداوم صدرنشینی‌ ایرانیان در خرید مسکن در ترکیه

۱۴۰۰-۰۲-۲۵

gun az article

سفیر اسرائیل در آذربایجان: حملات حماس مرا به یاد بمباران گنجه می اندازد

۱۴۰۰-۰۲-۲۴

gun az article

اسرائیل با حملات توپخانه‌ای مواضع نظامی‌ حماس را هدف قرار داد

۱۴۰۰-۰۲-۲۴

gun az article

ضرب و شتم وحشیانه یک دستفروش توسط ماموران شهرداری تهران + فیلم

۱۴۰۰-۰۲-۲۴