تحریم‌های جدید آمریکا علیه بیش از ۳۰ نهاد و فرد که «شبکهٔ بانکی سایه» ایران را اداره می‌کنند

آخرین خبرها

تحریم‌های جدید آمریکا علیه بیش از ۳۰ نهاد و فرد که «شبکهٔ بانکی سایه» ایران را اداره می‌کنند

۱۴۰۴.۰۳.۱۷, ۰۸:۱۷

Gunaz.tv

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه از تحریم ۳۷ شخص و نهاد مستقر در ایران، امارات عربی متحده، هنگ‌کنگ و چین خبر داد. این وزارت‌خانه اعلام کرد که این «شبکه بانکی پنهان» امکان دسترسی تهران به میلیارد‌ها دلار پول فروش نفت را از طریق پول‌شویی فراهم می‌کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این ۳۷ فرد و نهاد مرتبط با سه برادر ایرانی به نام‌های منصور، ناصر و فضل‌الله زرین‌قلم هستند که از طریق صرافی‌های ایرانی و شرکت‌های صوری خارجی تحت کنترل خود، میلیاردها دلار را در نظام مالی بین‌المللی پول‌شویی کرده‌اند و بخشی از شبکه موسوم به «بانکی پنهان» ایران محسوب می‌شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «ایران از این شبکه برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی خود برای تامین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و همچنین گروه‌های نیابتی تروریستی استفاده می‌کند.»

بنابر اعلام این وزارتخانه، این نخستین بار پس از صدور فرمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر احیای فشار حداکثری علیه ایران است که واشنگتن زیرساخت‌های مرتبط با «شبکه بانکی پنهان» ایران را هدف قرار می‌دهد.

بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، برادران زرین‌قلم از طریق شرکت‌های صوری در امارات عربی متحده و هنگ‌کنگ دریافت پول در ازای فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و سایر کالا‌ها را برای مقامات جمهوری اسلامی ایران و تجار وابسته تسهیل کرده‌اند و اصلی‌ترین صادر‌کنندگان نفت و پتروشیمی و همچنین نهاد‌های نظامی ایران برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و انتقال وجوه مرتبط با صادرات از این شبکه بهره جسته‌اند.

این نخستین بار نیست که نام برادران زرین‌قلم و نقش آن‌ها در فروش نفت ایران مطرح می‌شود. دو سال پیش «ویکی‌ایران» با انتشار چندین سند از نقش آن‌ها در تسهیل معاملات شبکه فروش نفت ایران به هدایت حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور ارشد خامنه‌ای خبر داده بود.

بلومبرگ سال گذشته در سلسله گزارش‌هایی از نقش حسین شمخانی، مشهور به «هکتور» در فروش میلیاردها دلار نفت و فرآورده‌های نفتی ایران خبر داد.

بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، منصور زرین‌قلم و ناصر زرین‌قلم به‌ترتیب صرافی‌های «منصور زرین‌قلم و شرکا» ( GCM) و «ناصر زرین‌قلم و شرکا» (برلیان) را در ایران اداره می‌کنند و شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های صوری عمدتا در امارات و هنگ‌کنگ را زیر نظر دارند. این شرکت‌های صوری دارای حساب‌هایی با ارزهای مختلف در بانک‌های متعدد هستند تا پرداخت‌ها را برای نهادهای ایرانی تحت تحریم از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کنند.

گونازتی‌وی

SH.A