سه ایرانی در آمریکا متهم به پولشویی شدند

آخرین خبرها

سه ایرانی در آمریکا متهم به پولشویی شدند

۱۴۰۰.۰۷.۲۸, ۰۷:۳۶

Gunaz.tv

سه ایرانی در آمریکا متهم به پولشویی شدند

دادستان های فدرال آمریکا سه ایرانی را متهم کرده اند که از طریق یک سازمان خیریه میلیونها دلار به ایران پول فرستاده اند.

بر اساس کیفرخواست ارائه شده، نجمه وحید و همسرش دکتر حسین لاهیجی، مقیم ایالت تگزاس با نقض قوانین تحریم های آمریکا بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار به بنیاد کودک که در ایالت پورتلند مستقر است داده و از آنجا به موسسه خیریه رفاه کودک منتقل کرده اند.

گفته می شود لاهیجی و وحید از معافیت های مالیاتی این کمک های مالی استفاده کرده اند.

احمد ایرانشاهی رئیس موسسه خیریه رفاه کودک در ایران نیز متهم سوم این پرونده است.

این سه تن متهم هستند که پس از انتقال این پولها به ایران همچنان کنترل بخش عمده ای از آن را بر عهده داشتند.

بر اساس کیفرخواست دادگاه، ایرانشاهی مدارکی تقلبی درباره پولهای دریافت ارسال شده به ایران به بازرسان مالی در آمریکا ارائه کرده است.

لاهیجی و وحید هفته آینده در دادگاهی در سن آنتونیو در تگزاس حاضر خواهند شد، اما ایرانشاهی که در ایران زندگی می کند "فراری" محسوب می شود.

در کیفرخواست ۲۶ صفحه ای فدرال آمده است که این سه نفر تلاش زیادی برای پنهان کردن انتقال میلیونها دلار به ایران کرده و قوانین و تحریم های تجاری و مالی آمریکا علیه ایران را نقض کرده اند.

مقام های فدرال آمریکا می گویند متهمین مقادیر زیادی پول نقد از طریق حساب های بانکی در سوئیس و با استفاده از بسته های مواد غذایی به ایران منتقل کرده اند.

دوایت هولتون، وکیل ایالت اورگان طی بیانیه ای گفت که اعتماد عمومی به سازمان های خیریه نباید لطمه ببیند و باید اطمینان حاصل کرد که فعالیت های خیرخواهانه در خارج مطابق با قوانین آمریکاست.

وی افزود این متهمین مقررات یک دهه گذشته علیه ایران را نقض کرده اند و باید با پیگرد قانونی آنها اعتماد عمومی به سازمان های خیریه بازگردانده شود.

بنیاد کودک به به کودکان فقیر برخی کشورها کمک های غذایی، دارویی و تحصیلی می کند.

بی بی سی

GUNAZ.TV

آخرین خبرها