Contact Us

آخرین خبرها

بانک لویدز به خاطر همکاری با بانک‌های ایرانی جریمه شد

۱۴۰۰.۰۷.۲۸, ۰۷:۳۶
بانک لویدز به خاطر همکاری با بانک‌های ایرانی جریمه شد

Gunaz.tv
مقام‌های قضایی آمریکا روز جمعه اعلام کردند که بانک بریتانیایی «لویدز» موافقت کرده است که به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سودان، مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد. رابرت ام مورگنتو، دادستان منطقه منهتن، اعلام کرد که بانک لویدز پذیرفته است بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۴، با فراهم کردن امکانات غیرقانونی برای بانک‌های ایرانی، به آنها کمک کرده است تا ۳۰۰ میلیون دلار را از سیستم بانکی آمریکا منتقل کنند. آقای مورگنتو بانک‌های ایرانی این پرونده را بانک‌های ملی، سپه و صادرات معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های قضایی آمریکا می‌گویند که شعبه‌های بانک لویدز در بریتانیا و دوبی، از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۷ در اطلاعات مربوط به انتقال الکترونیکی پول به گونه ای دست می‌بردند که مسئولان مالی آمریکا نتوانند درست آنها را شناسایی و متوقف کنند. بر پایه همین گزارش، دادستان منهتن افزوده است که در یکی از این موارد، ایران از بانک لویدز برای خرید قطعه‌ای که در ساخت موشک‌های دوربرد استفاده کرده، بهره‌برداری کرده است. همچنین به گفته این مقام قضایی آمریکا، گمان می‌رود برخی از فعالیت‌های مالی تهران نیز در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است. طی چند سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک‌های خارجی را تحت فشار قرار داده است که رابطه خود را با بانک‌های ایرانی متوقف کنند یا از میزان آن بکاهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا این بانک‌ها را متهم به پشتیبانی از برنامه هسته‌ای ایران و حمایت از گروه اسلام‌گرای فلسطینی حماس و گروه حزب‌الله لبنان می‌کند. سومین قطعنامه تحریمی شورای امنیت، که در ماه مارس گذشته به تصویب رسید، از تمامی نهادهای مالی بین‌المللی می‌خواهد تا در مورد فعالیت بانک‌های ایرانی، از جمله بانک‌های ملی و صادرات، با هوشیاری عمل کنند. پیشتر، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی علیه بانک سپه ایران وضع کرده بود. ایران بارها اعلام کرده است که بانک‌های این کشور هیچ عمل غیرقانونی انجام نداده‌اند. وزارت دادگستری ایالات متحده نیز اعلام کرد بانک لویدز مجرمانه بودن رفتار خود را تصدیق کرده و پذیرفته است که در قبال بسته شدن پرونده تحقیقات توسط مقامات آمریکایی جریمه نقدی پرداخت کند. در همین حال، بانک لویدز نیز اعلام کرد که با مقامات آمریکایی کاملا همکاری کرده و تحقیقات خود را در اختیار آنها گذاشته است. به گفته دادستان منطقه منهتن، مقامات قضایی آمریکا اکنون سرگرم بررسی نقل و انتقالات مالی ۹ بانک مهم دیگر در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا هستند. وی نامی از این بانک‌ها نبرد.

اخبار منتخب

Most Read